徐明星被带走事件的背后，虚拟货币交易市场隐藏着怎样的法律风险？

10月18日，OKEx平台创始人徐明星实际控制的香港上市公司OKEx云链发布公告称，于2020年10月16日获OKC控股公司代表法律顾问告知，徐明星明星目前正在接受中国警方。 机构调查。 这一消息以官宣的形式证实了徐明星被公安机关带走调查的事实。 前几天，由于私钥管理器问题，OKEx平台无法提币。

距离许明星被带走调查，已经过去十多天了。 近期，币圈乃至整个互联网都在猜测徐明星被带走的真正原因。 有“知情人士”表示，徐明星被带走协助调查的真正原因个人买卖usdt合法吗，可能与去年OKEx集团赴港上市时，部分资金是从地下钱庄借来的有关。 也有人认为，许明星被带走是因为OKEx平台涉嫌洗钱。

不管真相如何，徐明星被带走调查事件，反映了币圈失衡的现状。 虚拟货币交易市场似乎离犯罪仅一步之遥，出问题的事屡见报端。 3月以来，有消息称，从事场外交易的承兑商被司法部门大规模“冻结卡”。 6月，掀起了“冻卡潮”。 该商家已被警方带走调查。 10月，OKEx创始人徐明星被带走调查。

问题的背后是风险。

最近我的律师接到了很多币圈朋友的咨询。 在这些咨询中，有场外柜台承兑商咨询银行卡被司法冻结的咨询，也有平台经营者咨询平台被公安机关查处的咨询。

总结这些问题，笔者发现现阶段币圈主要存在两大法律风险。

首先，虚拟货币交易所，尤其是场外场外交易交易所，存在被犯罪集团用作存取款和非法洗钱渠道的法律风险。

该律师认为，该风险是目前虚拟货币交易市场面临的最大风险，其影响影响到包括场内市场、场外市场、平台运营商、虚拟货币承兑商和交易商在内的整个市场交易链条。即使是普通投资者。 . 从上半年的“冻卡潮”，到下半年赵东、徐明星被带走调查，很多影响深远的事件都或多或少受到了洗钱的影响。

那么这种风险是如何产生的呢？

这位律师认为，这种风险的形成是由于虚拟货币本身的匿名性和去中心化。 不法分子，特别是从事诈骗活动的不法分子，正是抓住了虚拟货币的这两个属性，将虚拟货币作为媒介，进行相关的犯罪融资，进行存取款、洗钱等犯罪活动。

关于洗钱的媒介，洗钱活动中有一句“名言”叫“万物皆可洗”。 从去年的“洗电话卡”到今年的“洗虚拟货币”，洗钱的媒介在不断“升级”。 . 不法分子利用虚拟货币的价值属性和交易的合法性，以受害人为交易主体，隐蔽存入资金，将资金兑换成USDT等价值稳定的虚拟货币，再通过将虚拟货币与虚拟货币进行兑换实现犯罪资金。虚拟货币变成法定货币。 粉饰。

但随着各大交易所要求实名认证，交易过程全程监控，这种交易方式并非完全不可追溯，至少银行卡之间的交易流水是完全可追溯的，这也是为什么会出现“冻卡潮”的原因。

二是虚拟货币交易所及其从业人员存在违法经营的法律风险。

受不法分子洗钱活动的影响，虚拟货币交易所成为整个洗钱犯罪链条的中心，受到公安机关的高度重视。 没关系。 对于像OKEx这样的三大平台，其商业行为的规范性我们不予置评。 但不可否认的是，很多处于起步阶段的小平台在业务运营上确实存在不规范的情况。 这种不规则性可以从两个方面来解释。 一方面，平台本身在交易主体的认证管理和交易过程的风险控制方面不够健全，导致平台存在运营风险； 另一方面，平台的业务推广和服务流程存在违规行为。 例如，如果某平台设立在境外，但在我国设立了推广团队和客服团队，并聘请人员从事业务推广活动或提供相关服务，这些行为均表示该平台开展了业务在我国的活动。 如果进行起诉，那么“非法经营”可能是平台及其工作人员面临的刑事法律风险。

律师观点：风险难以预测，但可防可控。

该律师认为，徐明星被带走事件反映出虚拟货币交易市场隐藏着诸多法律风险。 这些风险一旦爆发，将对整个行业的上下游造成巨大的伤害。 法律风险难以预测，但可防可控。 一方面，交易所要强化平台KYC机制，加强交易风险监管； 机制健全的平台，不仅仅是费率低的平台。

此外，该律师还认为，打击洗钱犯罪是公安机关的职责，但在打击犯罪过程中也要注意甄别，避免刑事司法活动对生态造成负面影响。数字货币和区块链行业，避免对虚拟货币行业造成负面影响。 货币投资者的合法权益受到侵犯。 比如上半年的“冻卡风潮”，导致不少承兑人和投资人的银行卡甚至个人名下的合法财产都被冻结。 许多被冻结的资产与案件无关，但冻结的卡却给这些被不法分子利用的无辜群体的正常生活带来了很大的影响。 这些都是刑事司法对公民私权的无形侵犯，应该尽量避免。

风险提示：

数字资产价格波动剧烈，投资数字资产是一种高风险的投资行为。

请注意投资风险个人买卖usdt合法吗，理性投资