比特币交易平台乱象：部分创始人被捕，平台跑路

这背后是比特币交易平台的崛起，但伴随而来的是利益分配不均、贪婪自盗、平台跑路。

比特币交易平台乱象丛生：创始人被捕，平台跑路

2月22日上午，有消息称，比特币交易平台BitFunder创始人乔恩·蒙特罗尔（Jon Montroll）被捕。 “根据指控，被告多次在宣誓证词中撒谎并误导 SEC 工作人员，以避免为数千名客户的比特币争吵，”曼哈顿联邦检察官杰弗里伯曼在一份声明中说。 对货币损失承担个人责任。”

根据刑事诉状，黑客利用 BitFunder 的编程代码漏洞在 2013 年伪造利润，并从 WeExchange 盗走了 6000 个比特币。 检察官还指出，在 SEC 的调查过程中，Mountlore 提供了虚假的比特币资产截图，并否认黑客得手。

根据可核实的消息来源，Montlore 拥有提供比特币存款和交易服务的 WeExchange Australia Limited，他还开设了 bitfunder.com 网站，允许用户出售商业实体的虚拟股份以换取比特币。 .

记者登录该网站发现，该网站页面无法显示。

同日，EtherDelta 平台停止交易。 消息显示，网站停牌的原因是股权集中发行分布不均。 其实际控制人陈军已跑路。 去中心化交易平台。

截至目前，EDT以德币计价的交易价值暴跌，其官网价格显示已跌至0.03美元。 目前，不少投资者要求退币维权。

EtherDelta 是一个完全去中心化的交易所。 用户进行交易时无需实名注册。 他们只需要拥有一个 MetaMask 账户就可以轻松实现交易。 然而，长期以来，亿德的运作一直饱受诟病和质疑。 由于其糟糕的用户体验和存在的安全漏洞，于2017年9月24日引起轩然大波，原因是由于平台安全问题导致用户币被盗。 .

一个值得关注的话题是，随着比特币逐渐走入大众视野，一大批交易网站也应运而生，中国的比特币交易平台数量从最初的4-5家发展到如今的16-17家。 2017年9月4日，监管部门关停了部分比特币交易平台，但仍有不少平台继续打着国际交易的名义从事比特币交易。 同时，为了抢占客户和市场流量，平台间的网络攻击、盗号、盗币等行为成为主导比特币价格波动的关键因素。

比特币交易网站的兴起

2013年之前，很少有人知道比特币是什么，初入币圈的极客们根本不把比特币当成一种资产。 挖出的硬币主要用来玩一个叫“中本聪骰子”的游戏。

当时矿工以作坊式的方式挖币，挖出来的比特币在淘宝上交易，或者在QQ群里卖。 据币圈早期投资人刘伟（化名）介绍：“当时全国玩比特币的活跃圈子只有2000多个，一个500人的QQ群占了币圈的四分之一当时。” 随着挖矿算力的加强，促进了交易平台的活跃比特币黑平台被骗，2011年，中国出现了第一个比特币交易平台“比特币中国”。

2013年后，比特币逐渐为人所知。 可以说，从这一年开始，比特币在中国有了“产业”比特币黑平台被骗，国内媒体开始逐渐关注这个新兴事物。

2013年底，相继成立sosobtc（现已更名为AICoin）和币看两个行情网站。 sosobtc的创始人叶培峰是计算机出身，一研究比特币代码就对这个新鲜事物产生了兴趣。 2013年亲身感受到市场的热情后，他毅然决定辞去“高大上”一职。 开始了比特币业务。

“当时，市场上已经有好几家媒体和行情网站，国内有比特币中国、巴比特、BTC123、比特帮、比特币，后来关门了，国外有比特币智慧。” 叶培峰笑着说，“一个产业要腾飞，信息服务平台首先要热闹起来。”

紧接着，OKCoin和火币两个交易平台相继上线。

众所周知，交易平台要想赚钱，离不开用户的“活跃”。 只有在用户进行交易时，网站才能收取手续费。 可以说，手续费是交易所赖以生存的最基本条件。 但在平台众多、用户有限的情况下，免手续费是吸引玩家投资的手段之一。 然而，这个世界上没有免费的午餐。 虽然免收服务费，但这些平台都在积极开展ICO项目。 玩家可以使用比特币购买 ICO 代币。 羊毛来自绵羊。 众筹者发行 ICO 代币并获得比特币。 他们将按照事先约定的价格收费。 ICO代币在网站上线后，会不会坏掉或者平台上基本没有监管，这也是ICO代币泛滥的原因之一。

你知道交易平台一天的利润是多少吗？ 记者粗略算了一下。 按照国内某交易平台一天保守的10000个比特币交易量计算，当前市场价格为66000元，手续费为2/1000。 那么网站收取的手续费就是10000*66000*0.2%*2=2640万。

比特币交易市场有以下几类人：大庄家、小庄家、散户。 它们之间的关系维护着交易市场的生态环境。 在目前的比特币交易环境下，交易平台往往是大庄家。 它不仅可以制定游戏规则，还可以操纵价格走势。 证券时报、创投网记者在比特币系列报道中多次提及。

此外，很多投资者通过交易平台进行比特币交易，自然会将比特币存放在交易所账户中。 交易平台尚未纳入监管范围，不存在资金存管、虚拟货币存管等内容。 其他预防措施意味着交易所窃取你的比特币就像窃取一些东西一样容易。

最新的例子是，2018年1月15日，北京海淀警方破获了一起破坏计算机信息系统案。 犯罪嫌疑人钟某利用管理员权限修改某交易平台的计算机应用程序，盗取价值数百万美元的100枚比特币。

2014年2月24日，当时全球最大的比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台上的65万枚比特币被盗，随后Mt.Gox宣告破产。 后来执法部门调查发现，所谓的65万比特币被盗，但实际上因为黑客攻击只丢失了7000比特币，其余被平台内部人士瓜分，这是一个典型的自我窃取。

最后，记者提醒大家，目前国内的比特币交易平台都没有金融牌照，不受金融机构的监管。 他们都在国外。 在这个交易市场上，每天都有几千万甚至上亿的现金流，每天都会产生几千万的交易手续费。 有人说：“比特币的诞生就是为了挑战现有的金融体系，形成一个新的互联网金融秩序。” 诚然，比特币的特性决定了今天的局面，但其背后隐藏的暴利、法律滞后、监管缺失、保障缺失等问题，值得我们深思……如果这个市场出现问题，谁来保护你的权益？

（证券时报新闻中心）